中信证券股份有限公司
对于适用简化模范
召开“节能转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议效果的公告
中节能风力发电股份有限公司“节能转债”债券抓有东说念主：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”）于 2021
年公建立行面值总数 30 亿元的可调度公司债券（以下简称“本期债券”、“节能
转债”）。基于对老本商场及公司改日发展的信心，轮廓辩论公司近期股票价钱、
筹划财务情状、改日盈利智商和发展出路等，为感触公司合座推进利益，公司拟
通过集会竞价往复款式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一说念用于刊出并
减少公司注册老本。公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时最近
一期经审计吞并口径净钞票的 5%。阐明《公司债券刊行与往复处治想法》
《中节
能风力发电股份有限公司公建立行可调度公司债券召募施展书》和《中节能风力
发电股份有限公司公建立行可调度公司债券抓有东说念主会议司法》，公司回购股份事
项适用以简化模范召集债券抓有东说念主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）算作“节能转债”的债券受托处治东说念主，于 2025 年 6 月 11 日至 2025 年
将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：中节能风力发电股份有限公司
（二）债券代码：113051.SH
（三）债券简称：节能转债
（四）基本情况
券
月 21 日至 2027 年 6 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任
日；顺延技术付息款项不另计息）。
张（3,000,000 手）。
五年 1.8%、第六年 2.0%。
月 25 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往复日起至
（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节假
可转债到期日止。
日或休息日延至后来的第 1 个责任日，顺延技术付息款项不另计息）
二、会议基本情况
（一）会议称呼：“节能转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议
（二）债券召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）召开时辰：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日
（四）投票表决技术：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 6 月 10 日
（六）召开场地：线上
（七）会议召开状貌：线上，按照简化模范召开
（八）表决款式是否包含集会投票：否
债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个往复日
内（即 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前）以书面款式投递至中信
证券磋商东说念主收件地址或以邮件状貌恢复至中信证券磋商东说念主邮箱。落后不恢复的，
视为应允受托处治东说念主公告所涉看法及审议效果。
（九）出席对象：1、除法律、规矩另有司法外，规模债权登记日往复收场
后，登记在册的本期债券抓有东说念主均有权进入本期债券抓有东说念主会议及建议异议，并
不错托付代理东说念主代为建议异议；2、刊行东说念主；3、受托处治东说念主；4、刊行东说念主遴聘的
讼师；5、刊行东说念主以为有必要出席的其他东说念主员。
三、会议审议事项和表决情况
本次会议审议的议案为《对于以集会竞价往复款式回购股份的决策》，磋商
事项一经公司第五届董事会第三十四次会议、2025 年第一次临时推进大会，具
体履行详见公司于具体履行详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）知道的《中节能风力发电股份有限公司对于回购股份刊出减
少注册老本见告债权东说念主的公告》（公告编号：2025-038）。
本次会议异议期已收场，异议期内未收到任何书面或电子邮件异议。阐明《债
券抓有东说念主会议司法》的磋商司法，本次会议视为已召开并表决收场，《对于以集
中竞价往复款式回购股份的决策》获取本次债券抓有东说念主会议表决通过。
具体表决情况为：应允 100%，反对 0%，弃权 0%。
四、讼师见证情况
本次债券抓有东说念主会议经北京市天元讼师事务所见证，北京市天元讼师事务所
以为公司本次抓有东说念主会议的召集及召开模范、本次会议召集东说念主及出席会议东说念主员资
格均适应磋商法律、规矩、标准性文献及《召募施展书》和《抓有东说念主会议司法》
的司法，表决模范和表决效果正当、灵验。
五、附件
《北京市天元讼师事务所对于中节能风力发电股份有限公司“节能转债”
六、受托处治东说念主磋商款式
磋商东说念主：李中杰、吴鹏、沙云皓
磋商电话：010-60837212
邮箱：project_fdcb@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 楼
邮编：100026
（以下无正文）
